Pronunțarea sentinței care vizează finanțarea ilegală a unui concurent electoral și a unui partid politic

Judecătoria Chișinău anunță pronunțarea sentinței într-o cauză penală examinată în fond, transmisă de Procuratura Anticorupție, care vizează finanțarea ilegală a unui concurent electoral și a unui partid politic.

În urma cercetării judecătorești, s-a stabilit că o inculpată, activând în calitate de manager în cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare și Control al Partidului Politic „Șor”, în perioada octombrie – decembrie 2021, în contextul campaniei electorale din 21 noiembrie 2021, a contribuit în mod conștient la acceptarea finanțării ilegale a unui concurent electoral din partea unui grup criminal organizat.

În acest context, inculpata a introdus în Republica Moldova mijloace bănești ilicite în valoare de 21 000 dolari SUA, prin curse organizate în Ucraina, alături de alte persoane afiliate partidului. Pentru a deghiza proveniența acestor resurse, a instruit președinții oficiilor teritoriale să întocmească donații fictive, cu scopul atribuirii unui caracter legal sumelor provenite din surse ilegale.

Ulterior, în perioada ianuarie – noiembrie 2022, aceasta a acceptat, în complicitate, finanțarea ilegală a partidului politic în sumă totală de 40 535 897,68 lei, bani care au fost integrați în activitatea formațiunii, în vederea promovării intereselor acesteia și a acaparării puterii în stat.

Tot în acest scop, în luna februarie 2022, inculpata a efectuat alte trei curse în Ucraina și România, prin care a fost introdusă o sumă suplimentară de 84 000 dolari SUA. În perioada august – octombrie 2022, a organizat racolarea și remunerarea participanților la protestele desfășurate în fața instituțiilor publice din Chișinău, aceștia fiind plătiți cu sume între 300 și 400 lei, iar transportul lor centralizat fiind asigurat.

În cadrul acestor acțiuni, inculpata a fost responsabilă de gestionarea protestatarilor cazați în corturi timp de 24 de ore, fiecare fiind remunerat cu 100 dolari SUA. În total, 19 024 persoane au participat la aceste manifestații, fiind achitați cu bani proveniți din surse ilegale, în sumă de 36 999 712 lei.

Deși cunoștea proveniența fondurilor și caracterul ilegal al finanțării partidului, inculpata a acceptat personal de la șefa departamentului suma de 60 000 lei.

În aceeași cauză penală a fost condamnată și o a doua persoană, care, în perioada octombrie – decembrie 2021, în calitate de președintă a Oficiului Teritorial Centru al Partidului Politic „Șor”, a acceptat cu bună știință finanțarea ilegală a unui concurent electoral cu suma de 152 725 lei. Banii, proveniți de la același grup criminal, au fost utilizați pentru achitarea produselor alimentare oferite membrilor grupului de inițiativă implicați în campania electorală pentru alegerile locale din municipiul Bălți.

Ulterior, în calitate de manager al Departamentului de Monitorizare, Planificare și Control, inculpata a acceptat, în complicitate, alte sume ilegale de bani, în cuantum de 9 595 700 lei, utilizate în activitatea partidului.

Între 01 august 2022 – 18 februarie 2023, aceasta a activat în calitate de secretară în același departament și, cunoscând sursa ilegală a fondurilor, a acceptat finanțarea partidului cu suma de 9 574 100 lei. A contribuit activ la organizarea protestelor plătite în fața instituțiilor publice din Chișinău, colectând, prin intermediul aplicației „Telegram”, listele de participanți și fotografii pentru justificarea prezenței acestora, în scopul calculării plăților către protestatari, a câte 300–400 lei per persoană.

În perioada 18 septembrie 2022 – 18 februarie 2023, inculpata a gestionat procesul de mobilizare, identificare și remunerare a unui număr de 24 408 protestatari, cu sume necontabilizate, totalizând 9 575 700 lei.

De asemenea, la data de 02 noiembrie 2022, a primit și acceptat o sumă de 20 000 lei, sub formă de salariu necontabilizat, acordat de șefa departamentului.

Cauza penală a fost înregistrată pe rolul instanței la data de 23 aprilie 2024 și s-a aflat în procedura ședinței preliminare până la data de 3 iulie 2025. În perioada cuprinsă între 23 aprilie 2024 și 5 august 2025, au fost stabilite un număr total de 80 de ședințe de judecată.

Soluția instanței

S-a recunoscut vinovată Guțul Evghenia Alexandr, în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.30, 42 alin.(5), 45, 181² alin. (5) și art.30, 42 alin. (5), 45, 181²  alin. (5) din Cod penal și s-a condamnat, prin pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor, la pedeapsa penală definitivă sub formă de 7 /șapte/ ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru femei, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de organizare contabilă și financiare în cadrul partidelor politice, precum și privare de activitatea de membru în partide politice 5 /cinci/ani.

S-a recunoscut vinovată Popan Svetlana Gheorghi, în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.30, 42 alin.(5), 45, 181² alin. (5) și art.30, 42 alin. (5), 45, 181²  alin.(5) din Cod penal, și s-a condamnat, prin cumul parțial, la pedeapsa penală definitivă sub formă de 6/șase/ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar tip semiînchis, pentru femei, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de organizare contabilă și financiare în cadrul partidelor politice, precum și privare de activitatea de membru în partide politice, pe un termen de 5 /cinci/ani.

În vederea executării pedepsei stabilite s-a dispus să fie aplicată măsura preventivă „arestarea preventivă”, cu luarea condamnatelor de sub strajă din sala de ședințe de judecată.

La fel, potrivit art.106 Cod penal, instanța a dispus confiscarea în contul statului a contravalorii sumelor de 40 905 637,68 lei și 9 748 425 lei, care au fost utilizate și destinate pentru săvârșirea infracțiunilor.

Sentinţa poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 (cincisprezece) zile, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani), din momentul pronunțării integrale a acesteia.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.