Sentința de condamnare a două persoane

La 20 iunie 2025, Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a pronunțat sentința de condamnare a două persoane:

-       o persoană, pentru comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălarea banilor prevăzute de art. 42 alin (2), 190 alin. (6), art.42 alin.(2), 243 alin.(3) lit. b) din Codul penal.

-       și o persoană, pentru comiterea infracțiunii de spălarea banilor, prevăzută de art.42 alin.(2), 243 alin.(3) lit. b) din Codul penal.

Persoana condamnată pentru ambele infracțiuni a fost trimisă în judecată pentru faptele comise în perioada 19–28 decembrie 2011, când, în calitate de administrator al unei companii, împreună cu beneficiarii efectivi ai acesteia, a obținut ilegal suma de 1 144 000 lei. Acești bani reprezentau o parte dintr-un credit în valoare de 4 400 000 lei, obținut fraudulos de la SA „Banca de Economii”, sub pretextul investiției într-o afacere de tip club-karaoke.

Ulterior, împreună cu cealaltă persoană condamnată — beneficiar efectiv al companiei implicate — și cu alte persoane fizice și juridice (unele neidentificate de organul de urmărire penală), cei doi au transferat suma de 1 460 660 lei în baza unor contracte fictive de prestări servicii, deplasând astfel fondurile între conturi bancare pentru a le da aparența unei proveniențe legale.

Cauza penală a fost trimisă în judecată la 23 noiembrie 2023 și examinată până la data pronunțării sentinței. Procesul s-a desfășurat în lipsa unuia dintre inculpați, care este dat în căutare. Inculpatul prezent la proces nu și-a recunoscut vinovăția și a solicitat examinarea cauzei în procedură generală.

Prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 20 iunie 2024, inculpatul prezent la examinarea cauzei a fost recunoscut vinovat în comiterea infracţiunii prevăzute de art.42 alin.(2), 243 alin.(3) lit. b) din Codul penal, condamnat la o pedeapsă penală sub formă de 5 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar tip semiînchis.

Inculpatul anunțat în căutare a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42 alin (2), 190 alin. (6), art.42 alin.(2), 243 alin.(3) lit. b) din Codul penal, condamnat cu aplicarea prevederilor art.84 alin.(1) din Cod penal la o pedeapsă penală definitivă pentru concurs de infracțiuni sub formă de 9 ani, cu executare pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a desfășura activitate în domeniul administrării bunurilor pe un termen de 5 ani.

Instanța a admis integral acțiunea civilă depusă de partea vătămată și a dispus încasarea sumei de 1 460 660 lei, cu titlu de prejudiciu material, în mod solidar din contul celor doi inculpați, în beneficiul SA „Banca de Economii” (în proces de lichidare).

De asemenea, a fost menținut sechestrul aplicat asupra cotei de 1/3 dintr-un bun imobil, în valoare de 263 628,94 lei, aflat în proprietatea unuia dintre inculpați, pentru asigurarea recuperării prejudiciului.

Totodată, instanța a respins solicitarea procurorului privind confiscarea sumei de 1 460 660 lei în favoarea statului, întrucât aceasta a fost deja atribuită părții vătămate cu titlu de prejudiciu material.

Sentința poate fi atacată în ordine de apel la Curtea de Apel Chişinău, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani).

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.