Sentința de condamnare a două persoane

La 16 decembrie 2025, Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a pronunțat sentința de condamnare a două persoane, pentru comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, prevăzute la art. 42 alin (2), 190 alin. (5) și art.42 alin.(2), art. 243 alin.(3) lit. b) din Codul penal.

Inculpatul X a fost deferit justiției pentru faptul că, în perioada 19 decembrie 2011 – 20 ianuarie 2012, acționând împreună cu beneficiarii efectivi ai unei companii, a obținut ilegal suma de 200 000 lei, care constituia o parte dintr-un credit în valoare de 4 400 000 lei, obținut fraudulos de la SA „Banca de Economii”, sub pretextul investiției într-o afacere de tip club-karaoke. Ulterior, inculpații X și Y, cel din urmă având calitatea de administrator al unei companii, împreună cu alte persoane fizice și juridice (unele neidentificate de organul de urmărire penală), au transferat suma de 200 000 lei în baza unor contracte fictive de prestări servicii, deplasând astfel fondurile între conturi bancare pentru a le da aparența unei proveniențe legale.

Cauza penală a fost trimisă în judecată la 23 mai 2025 și repartizată spre examinare unui judecător specializat în examinarea cauzelor de corupție și a celor conexe și examinată până la data pronunțării sentinței.

La examinarea cauzei penale în fața instanței de judecată, inculpații X și Y nu s-au prezentat, întrucât, la demersul procurorului, în etapa de urmărire penală a fost autorizată finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuiților. În consecință, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei penale în lipsa inculpaților, în procedură generală.

Prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 16 decembrie 2025, inculpatul X a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin (2), 190 alin. (5) Cod penal (în redacția Legii nr. 247 din 29.07.22, în vigoare 26.08.22), fiindu-i aplicată pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 8 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a desfășura activitate în domeniul administrării bunurilor pe un termen de 5 ani. Totodată, acesta a fost recunoscut vinovat și de comiterea infracțiunii prevăzute de art.42 alin.(2), art. 243 alin.(3) lit. b) Cod penal (în vigoare la momentul comiterii faptei), fiindu-i aplicată pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani, cu executarea în penitenciar de tip semiînchis.

În temeiul art. 84 alin.(1) din Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor, inculpatului X i-a fost stabilită pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 9 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a desfășura activitate în domeniul administrării bunurilor pe un termen de 5 ani.

Prin aceiași sentință, inculpatul Y a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 42 alin. (2), art. 243 alin.(3) lit.b) din Codul penal (în vigoare la momentul comiterii faptei), fiindu-i aplicată pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar tip semiînchis.

Termenul executării pedepsei sub formă de închisoare, aplicată celor doi inculpați, urmează a fi calculat din momentul reținerii acestora.

Totodată, a fost admisă acțiunea civilă înaintată de SA „Banca de Economii” (în proces de lichidare) privind recuperarea prejudiciului material, dispunându-se încasarea de la inculpați, în mod solidar, a sumei de 200 000 lei, în beneficiul SA „Banca de Economii”, cu titlu de reparare a prejudiciului material.

Sentința este cu drept de apel în termen de 15 zile, la Curtea de Apel Centru, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.