sentința de condamnare a unei persoane

La data de 26 februarie 2025, Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a pronunțat sentința de condamnare a unei persoane pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), art. 243 alin. (3) lit. (b) din Codul penal - spălarea banilor, adică, convertirea și transferul bunurilor de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui și de a deghiza originea ilicită a bunurilor, de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracţiunii principale, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni, fapte săvârşite de mai multe persoane, în proporţii deosebit de mari.

Instanța a constatat că inculpatul, în calitate de administrator al unei companii, împreună cu alți administratori și beneficiari a altor companii implicate, a comis infracțiunea de spălare de bani. În perioada 19-28 decembrie 2011, aceștia au obținut fraudulos un credit de 4,4 milioane lei de la „Banca de Economii” SA și au efectuat transferuri succesive de bani prin contracte fictive pentru a ascunde originea ilicită a fondurilor. Banii au fost direcționați prin diverse firme, iar o parte semnificativă a fost retrasă în numerar.

În ședința de judecată inculpatul a recunoscut vinovăția în comiterea infracțiunii care îi este incriminată.

Cauza menționată s-a aflat în examinare la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) din data de 23 noiembrie 2023 până la 26 februarie 2025, în perioada de referință fiind desfășurate 17 ședințe de judecată.

În baza probatoriului administrat, instanța a recunoscut vinovăția inculpatului de comiterea infracțiunii de spălarea banilor, aplicându-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În temeiul art.90¹ Cod Penal, s-a suspendat parțial executarea pedepsei cu închisoarea stabilită prin prezenta sentinţă, după cum urmează:

• să execute real pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis;
• termenul rămas de pedeapsă sub formă de închisoare de 2 ani, după ispășirea termenului real stabilit supra, se suspendă pe o perioadă de probaţiune de 3 (trei) ani.

În temeiul art. 106 alin. (2) din Codul penal, s-a dispus confiscarea specială prin încasarea din contul inculpatului în beneficiul bugetului de stat a contravalorii banilor rezultate din comiterea infracțiunii în sumă de 1460660,0 (un milion patru sute șaizeci mii șase sute șaizeci) lei.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.