Sentința de condamnare a unui administrator special desemnat de BNM în cadrul BC Unibanc SA.

La data de 16 iunie 2025, Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a pronunțat sentința de condamnare a unui administrator special desemnat de BNM în cadrul BC Unibanc SA, pentru comiterea infracțiuni de abuz de serviciu, săvârșit în interesul unui grup criminal organizat și al unei organizații criminale, prevăzută de art. 327 alin. (3) din Codul penal.

Potrivit materialelor cauzei, inculpatul, în perioada 30 decembrie 2014 – 25 mai 2015 fiind desemnat în calitate de administrator special al BC „Unibank” SA, a folosit în mod intenționat funcția sa publică în interesul unui grup criminal organizat și al unei organizații criminale, cauzând statului un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

În mod special, acesta a omis să includă o companie privată în lista persoanelor afiliate băncii, deși existau multiple indicii privind conexiunile acesteia cu alte entități implicate în frauda bancară: utilizarea acelorași adrese IP cu firme afiliate, proveniența fondurilor (4 778 771 dolari SUA și 128 450 euro) din credite frauduloase acordate de Unibank și BEM, coincidențe de sediu și fondatori cu alte entități implicate în schemă, precum și acordarea unui tratament preferențial nejustificat companiei în relația cu banca.

De asemenea, i s-a imputat faptul că a ascuns și a manipulat în mod intenționat informațiile deținute privind afilierea companiei și proveniența mijloacelor financiare plasate ca depozite pe conturile acesteia. În pofida solicitărilor exprese ale Comisiei Speciale, inculpatul nu a furnizat datele relevante, deși Comisia exprimase suspiciuni clare în privința companiei. Ca urmare a acestei omisiuni, Comisia a decis în mod eronat deblocarea conturilor companiei, fapt ce a facilitat continuarea fraudelor.

Tot el, în perioada 8–25 mai 2015, a emis o decizie prin care a deblocat conturile companiei vizate. Deși era conștient că mijloacele financiare proveneau din fraude bancare comise prin intermediul persoanelor afiliate instituțiilor financiare, inculpatul a permis efectuarea unor tranzacții internaționale suspecte. Astfel, suma de 4 700 000 dolari SUA a fost transferată către o companie din Letonia, sub pretextul unei plăți în avans pentru materiale de construcții, fără a indica beneficiarul efectiv. Alte 330 000 euro au fost convertite și transferate către altă companie din Germania, sub forma unei plăți în avans conform scrisorii de intenție.

Ca urmare a acțiunilor întreprinse de inculpat, mijloacele financiare din conturile companiei private, provenite din fraude comise la BEM și BS, au fost acoperite din creditele de urgență acordate de Banca Națională a Moldovei către BC „Unibank” SA. Aceste credite, garantate de stat, au fost ulterior acoperite din bugetul public, contribuind la majorarea datoriei publice a Republicii Moldova.

Prejudiciul total cauzat statului în urma acestor operațiuni s-a ridicat la peste 75 000 000 lei.

Cauza penală a fost trimisă în judecată la 22 decembrie 2021 de către PCCOCS și examinată până la data pronunțării sentinței. În cadrul ședinței de judecată, inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția și a solicitat examinarea cauzei în procedură generală.

Prin sentința din 16 iunie 2025, instanța l-a recunoscut vinovat pe inculpat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 327 alin. (3) Cod penal (în redacția în vigoare la momentul săvârșirii infracțiunii) și i-a stabilit o pedeapsă principală sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, precum și o pedeapsă complementară obligatorie sub formă de privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen 15 ani. S-a dispus calcularea termenului pedepsei de la momentul reținerii efective a inculpatului.

Acțiunea civilă formulată de Ministerul Finanțelor împotriva inculpatului s-a admis parțial și s-a dispus încasarea de la inculpat în beneficiul bugetului de stat, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune, suma  totală de 75 135 263,09 lei, precum și suma echivalentă cu dobânda de 5 %, calculate din suma de 75 135 267,09 lei, pentru întreaga perioadă de la 25 mai 2015 până la emiterea sentinței.

Sentinţa poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 (cincisprezece) zile, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani), din momentul pronunțării integrale a acesteia.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.